据卫报报道，银行家向英国国家犯罪局举报了亿万富翁 Tether 投资者 Christopher Harbourne 向奈杰尔·法拉奇 (Nigel Farage) 捐赠的 500 万英镑礼物。
据《卫报》报道，银行家于 2024 年 5 月 16 日向该机构提交了可疑活动报告（SAR），并指出他们对能够追踪资金的最终来源不满意。 SAR 并不是不当行为的证据，也不同于犯罪报告。这是一个邀请该机构检查交易并决定是否有理由进行进一步调查的标志。Harborne 是一位英国、泰国商人，持有 USDT 发行商 Tether 12% 的股份，在《星期日泰晤士报》富豪榜上排名第六，他已分别向 Reform UK 捐赠了数百万英镑。
银行密切关注涉及“政治公众人物”的交易，这些人被视为具有较高的贿赂或腐败风险。 FCA 指南指出，公司应“在考虑洗钱风险时对 PEP 采取基于风险和相称的方法”。 《卫报》表示，Harborne 持有的加密货币增加了银行业的风险，因为进出加密货币的资金更难追踪。
法拉奇告诉该报，他不了解特区，并且“没有理由怀疑这笔钱的最终来源”。他声称该信息是该报“非法获取”的，并表示他不知道与 NCA 就涉及他的交易进行过任何讨论。
NCA 拒绝向《卫报》证实或否认其已收到任何报告，并表示特别报告员是保密的，违反保密规定可能构成《犯罪收益法》规定的“泄密”罪。
已联系 Nigel Farage 征求意见。
礼物的时间
哈伯恩的律师告诉卫报，法拉奇于 2024 年 4 月 5 日收到了这笔钱。但该报援引的金融业消息人士称，至少 500 万英镑中的一部分是在 2024 年 5 月 23 日之后到达的，当天法拉奇宣布他不会参加当年的大选，称这“对我来说不是合适的时间”。几天后，他改变路线，前往克拉克顿竞选。
《卫报》指出，这一时间表似乎与保守党同行迈克尔·阿什克罗夫特 (Michael Ashcroft) 的新书《The Farage Factor》中的描述相冲突，该书称改革党已经准备在 5 月中旬之前开始竞选，并聘请了一位《英国新闻》制作人来帮助宣传计划中的宣布活动。
法拉奇将这笔钱描述为“无条件的礼物”，并对这笔钱的用途给出了各种不同的解释，包括安全资金、对他的脱欧竞选活动的奖励，以及“与任何人无关”，称如果他愿意，他可以把这笔钱花在法拉利上。
法拉奇日益加深的危机
法拉奇辩称他没有义务申报这份礼物，因为他收到礼物时不是政客。据《卫报》报道，他于 2024 年 5 月 1 日成为改革党公司实体的“重要控制人”，并于 2021 年 3 月至 2024 年 6 月期间担任改革党名誉主席。
议会标准专员已经在调查未申报这笔资金是否违反了规定，工党已指控他逃避对这笔礼物的审查。
在《卫报》发布最新报告之前几个小时，法拉奇表示，他将在克拉克顿席位强制进行补选，这一举动似乎在周二晚上适得其反，因为保守党、工党、绿党、自由民主党和复兴英国都表示他们不会派出候选人，从而驳回了竞选作为“马戏团”。
如果再次当选，法拉奇仍将面临标准调查以及随之而来的任何谴责。
Farage 还面临乔治·科特雷尔 (George Cottrell) 的单独呼吁对他“未能申报财务支持”进行调查，乔治·科特雷尔是一名与离岸加密货币赌场有联系的被定罪的欺诈者。英国改革派领导人否认需要宣布这些好处，科特雷尔也否认期望得到任何回报。