肯尼亚已着手采购一个区块链监控平台，该平台能够跟踪 20 多个区块链网络的交易，因为该国准备根据新的虚拟资产法监管获得许可的加密业务。
- 肯尼亚计划部署区块链监控软件，准备监管获得许可的加密货币业务。
- 拟议的平台将跟踪 20 多个区块链上的交易，并标记可疑钱包和转账。
- 此举遵循了肯尼亚新的虚拟资产法以及针对加密服务提供商的拟议报告规则。
根据 Capital FM Africa 审查的招标文件，肯尼亚资本市场管理局 (CMA) 正在寻求一种先进的区块链分析系统，可以实时和回顾性地监控数字资产活动。
随着该国的加密许可框架走向实施，拟议的平台将支持监管调查、识别可疑交易并加强合规监督。
根据招标规范，系统必须支持比特币、以太坊和至少 20 个其他区块链网络。它将针对高风险钱包、异常大额转账、混币器、暗网链接地址以及联合国和美国外国资产控制办公室维护的制裁数据库中列出的实体生成自动警报。
监管机构还希望软件能够映射钱包关系、重建交易历史、跨多个区块链追踪资金，以及分配与洗钱、勒索软件、欺诈和恐怖主义融资相关的风险评分。此外，CMA 计划利用该平台识别肯尼亚居民最常使用的加密货币交易所，并检测未经监管部门批准为当地用户提供服务的离岸平台。支持新加密规则的监控工具
此次监控采购是在肯尼亚推出第一个全面的数字资产法律框架之后进行的。总统 William Ruto 于 10 月签署《虚拟资产服务提供商法》成为法律，该法案于次月生效。
该法律划分了肯尼亚中央银行和 CMA 之间的监管职责。虽然中央银行负责监督支付服务、稳定币和托管钱包提供商，但随着肯尼亚将其监管框架与金融行动特别工作组制定的反洗钱标准保持一致，CMA 负责监管加密货币交易所、经纪商、投资顾问和代币化平台。
尽管法律框架已经生效，但迄今为止还没有加密货币公司获得许可。国家财政部于 3 月份发布了法规草案，现有运营商必须在 2026 年 11 月之前满足新的合规要求。
今年早些时候，肯尼亚的《2026 年财务法案》提议为虚拟资产服务提供商承担额外的报告义务。根据毕马威肯尼亚发布的分析，根据该提案，加密货币公司将向肯尼亚税务局提交年度报告，其中包含应报告用户和控制人的信息，而该国还可以根据国际报告标准与外国税务机关交换虚拟资产交易数据。
肯尼亚加入使用区块链分析的全球监管机构
CMA 招标中概述的功能与 Chainaanalysis、TRM Labs 和 Elliptic 等公司提供的商业区块链情报平台非常匹配，这些公司为多个国家的监管机构和执法机构提供交易监控软件。
肯尼亚仍然是非洲最大的加密货币市场之一。据 Chainaanalysis 称，2024 年 7 月至 2025 年 6 月期间，该国用户收到价值约 190 亿美元的加密货币，使肯尼亚在非洲大陆排名第四。该报告还估计，超过 600 万肯尼亚人使用数字资产，其中很大一部分活动是通过点对点交易渠道进行的。
类似的区块链监控工具已经在其他地方使用。在美国，移民和海关执法局去年从 TRM Labs 和 Chainaanalysis 购买取证软件，而这两家公司已经向 FBI、DEA 和 IRS 等机构提供服务。英国税务机关 HMRC 还与 TRM Labs 签约，协助追踪可疑的加密货币交易。