美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对北卡罗来纳州居民 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management 提起联邦诉讼，指控他们通过未注册的交易加密货币、股指期货和期权的商品池策划了 1,480 万美元的欺诈案。
根据周二向联邦法院提交的诉状，Vernon 在 2022 年 3 月至 2026 年 2 月期间向至少 60 个人招揽投资，错误地将自己描绘成一名成功的交易员，而他的实际交易活动产生了总计超过 860 万美元的“持续且灾难性的损失”。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 声称，弗农从未向投资者披露这些不断增加的损失。相反，他挪用了大约 300 万美元的投资者资金，“以类似于庞氏骗局的方式”向其他参与者付款，以掩盖该矿池糟糕的表现。此外，弗农据称还使用了 136,000 美元的投资者资金进行私人航空旅行。
Vernon 的商品池包括比特币 (BTC) 和以太币 (ETH) 交易，CFTC 声称这些商品属于其管辖范围内的商品。该机构还声称 Argent Capital Management 未能按照联邦法律的要求注册为商品池运营商，并且 Vernon 在 1 月份与涉嫌不当行为相关的调查中向 CFTC 提供了虚假陈述。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控弗农犯有七项违规行为，包括欺诈、未注册和做出虚假陈述。它正在寻求永久禁止 Vernon 参与商品期货交易委员会 (CFTC) 注册的任何活动，并追缴非法所得、民事罚款以及向受骗投资者进行赔偿。
此次执法行动标志着 CFTC 在加密货币领域采取的罕见但重大的举措之一，因为它寻求扩大对数字资产的监管权力，这一角色继续面临立法者的审查，担心该机构监督快速发展的加密货币行业的能力。